鄂尔多斯市人民检察院

起 诉 书

 

鄂检公诉刑诉〔2016〕5号      

 

被告人赵二宽，男，汉族，1963年**月**日出生，身份证号码：1527221963********，初中文化程度，户籍地：鄂尔多斯市达拉特旗**镇**村**社**号，捕前住鄂尔多斯市达拉特旗**镇**家园**楼**单元**楼**户。2012年11月9日因涉嫌非法吸收公众存款罪被达拉特旗公安局刑事拘留，同年12月14日经达拉特旗人民检察院批准由达拉特旗公安局执行逮捕。

被告人杜强，男，汉族，1987年**月**日出生，身份证号码：1527221987********，初中文化程度，户籍地：鄂尔多斯市达拉特旗**镇**村**社，捕前住鄂尔多斯市达拉特旗**镇**苑A**区**楼**单元**楼**户。2012年11月20日因涉嫌非法吸收公众存款罪被达拉特旗公安局刑事拘留，同年12月14日经达拉特旗人民检察院批准由达拉特旗公安局执行逮捕。

本案由内蒙古自治区鄂尔多斯市中级人民发回重审后，达拉特旗人民法院改变管辖，报送鄂尔多斯市中级人民法院。该院于2016年1月13日移送我院审查起诉。其间延长审查起诉期限一次（即2016年2月14日至2016年2月28日）。

经依法审查查明：自2007年起，被告人赵二宽、杜强未经国家金融主管部门批准，以贩煤、投资公司等为由，并以2.5%至3.5%的高额利息为诱饵，采用“口口相传”的形式向社会公开宣传，向王某某、刘某某、杨某某、高某某等79人非法吸收公众存款共计364 658 925元，并将所融资金用于生产经营、购车、购房等。案发前，被告人赵二宽、杜强共向上述集资参与人支付利息共计222 443 848元，退还本金共计91 122 941.28元。公安机关依法对被告人赵二宽、杜强名下的资产进行了查封，其中已做鉴定的资产价值共计65 235 690元（部分资产有银行抵押贷款）。

认定上述事实的证据如下：1.被告人的供述及辩解；2.证人证言；3.书证；4.价格鉴定等。

本院认为：被告人赵二宽、杜强违反国家金融管理法规，未经有关部门批准，向社会公众公开宣传，承诺给付高额利息作为回报，向社会不特定对象以存款的方式吸收资金高达364 658 925元，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条之规定，且犯罪事实清楚，证据确实、充分,应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。同时，二被告人的行为适用《中华人民共和国刑法》第二十五条之规定，属于共同犯罪。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

鄂尔多斯市中级人民法院

 

 

代理检察员：鸿格力卓拉

                         2016年2月28日

 

 

附：1.被告人赵二宽、杜强现羁押于达拉特旗看守所；

2.卷宗叁拾壹册。